Descripción del puesto

Administrar, evaluar y controlar el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo (ARLAFDT) para la organización, análisis de casos, elaboración y actualizaciones de manuales, políticas y su divulgación, y atención a requerimientos de Organismos de Control, a fin de asegurar la identificación de señales de alerta, para que la institución cumpla y conozca la normativa de ARLAFDT y se mitigue y gestione el riesgo de lavado de activos de acuerdo a la legislación nacional e internacional

Requisitos

EDUCACION

• Estudios de tercer nivel concluidos en Leyes, Auditoría, Economía, Administración de Empresas
• Deseable Certificación en Prevención de Lavado de Activos.

EXPERIENCIA

• Prevención de Lavado de Activos
• Sistema Bancario
• Administración de Riesgos

CONOCIMIENTO

• Normativa Legal Vigente
• Paquete Office
• Normativa nacional e internacional de PLA
• Aplicativos tecnológicos de prevención de PLA
• Inglés

Beneficios

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